Долари курсом на Москву – Тимошенко двічі потрапляла під валютний контроль
Юлія Тимошенко неодноразово фігурувала в інцидентах, пов’язаних із незаконним переміщенням значних сум.
У середині дев’яностих Юлія Тимошенко неодноразово фігурувала в інцидентах, пов’язаних із незаконним переміщенням значних сум готівкової. Це була валюта і переправлялася вона з України до Російської Федерації. Обидва випадки були зафіксовані під час спроб перельоту до Москви, пише Олександр Черненко у блозі видання Цензор.НЕТ.
Перший епізод стався наприкінці березня 1995 року в аеропорту Запоріжжя. За наявною інформацією, під час підготовки до рейсу “Запоріжжя-москва” митники виявили в багажі Юлії Тимошенко близько 26 тисяч доларів США. На той час це суттєво перевищувало дозволений ліміт на вивезення валюти без обов’язкового декларування. Йшлося саме про спробу вивезення готівки з України до росії.
Другий інцидент стався в липні 1995 року в московському аеропорту “внуково”. Юлію Тимошенко затримали разом із чоловіком під час спроби ввезення до росії близько 100 тисяч доларів США готівкою без декларації. Фактично йшлося про переміщення великої суми коштів між двома державами, з України до москви.
За цим фактом російські правоохоронні органи порушили кримінальну справу щодо незаконного переміщення валютних цінностей через кордон. Слідчі дії здійснювалися московською митницею та правоохоронними органами рф, а матеріали провадження були передані до генеральної прокуратури росії. З огляду на українське громадянство Юлії Тимошенко, російська сторона направила офіційне міжнародне доручення українським органам із проханням продовжити розслідування на території України.
Але жоден із цих епізодів не завершився судовим розглядом. Кримінальні провадження, відкриті у зв’язку зі спробами переміщення значних сум готівки між Україною та росією, були припинені. жодних обвинувальних вироків не було. Судів і вироків не було, справи тихо зійшли нанівець – їх просто зняли з розгляду.
Але факт лишається, і принаймні дві спроби незаконно вивезти гроші до рф задокументовані. Скільки їх було насправді, і головне – скільки з них були вдалими, знає лише сама Юлія Володимирівна.
