Ексклюзив: У екснардепа проводять обшуки в справі про відмивання 500 млн. грн. Стало відомо його імя.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань заявили, що проводять обшуки в колишнього депутата у справі щодо відмивання понад 500 млн грн. Також правоохоронці перевіряють його причетність до ухилення від сплати 63 млн грн податків.

За даними джерел OBOZREVATEL у правоохоронних органах, підозрюваним є Володимир Макеєнко.

“Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів. Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда грн”, – йдеться в повідомленні СБУ (фото розміщені внизу новини).

Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати 63 млн грн податків протягом 2011-2014 років.

Слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних Макеєнку компаній, у тому числі зареєстрованих в офшорах, повідомили в СБУ. За даними слідства, саме через ці структури політик міг проводити оборудки з легалізації неофіційних доходів.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Макеєнку загрожує до 12 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Розслідування триває.