“Нацбанк” посилив правила для українців: що зміниться вже із серпня

В Україні змінять правила поповнення рахунків із серпня. Саме “Нацбанк” посилив правила для українців. Зокрема, з серпня у кожній квитанції про поповнення рахунку мають міститись дані про мобільний номер телефону. Розповідаємо докладніше про нові правила, які запровадив “Нацбанк”.

Зокрема, “Нацбанк” змінив вимоги до квитанцій щодо поповнення рахунку. У квитанціях тепер доведеться вказати номер мобільного телефону людини, яка поповнює банківську картку.

Варто зазначити, що вже зараз ідентифікація потрібна і за умови поповнення на суму від 5 тисяч гривень. Якщо ж ви проводите через термінал оплату комуналки, сплачуєте податки чи штраф – вам не доведеться вводити номер телефону.

Представник “Нацбанк” запевняє, що завдяки такому посиленню фінансового моніторингу перевести в готівку, легалізувати зароблені в тіні гроші стане набагато складніше.

У “Нацбанку” розповіли, що головна причина такого нововведення полягає в тому, щоб моніторити та контролювати грошові надходження на картки українців. Вся справа в тому, що за останні десять років Україна стала країною, в якій процвітає тіньова економіка – з карток українців знімали шестизначні суми, замовляли на касах і не пояснювали, звідки з’явилися такі гроші.

“Нацбанк” уточнив, що при цьому була велика компанія, яка заплатила 500 особам, щоб кожен із них знімав із їхніх рахунків сотні тисяч гривень. Також деякі відкривали собі рахунки “ФОПів” та проводили обнал.

Джерело: Обозреватель.