Вони не віpили своїм очам! Гpоші були у кoжній “щiлині”! Там вже займається Офіс Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яка діяла по всій Україні.
За даними слідства, через неї проводили обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в Україні й за кордон.
Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
За даними слідства, учасники мережі проводили фінансові операції без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали в бухгалтерському та податковому обліку. Обмін валюти, операції з цифровими активами та перекази коштів вони називали «перестановками».
Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. При цьому необхідних документів для проведення валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників учасники також конвертували готівку у цифрові активи з порушенням установлених вимог.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі. Загальна сума вилучених коштів перевищує 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих грошей, під час обшуків не надали.
Крім того, вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію. За версією слідства, ці матеріали можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.
У Бюро економічної безпеки зазначили, що вилучена сума стала рекордною для відомства. За даними БЕБ, через мережу з легального обороту щороку могли виводити десятки мільярдів гривень.
Правоохоронці також виявили приховані сховища, тайники та навіть тунелі, де зберігали готівку. За даними БЕБ, діяльність мережі координували з єдиного центру, а для блокування доступу до чорнового фінансового обліку використовували спеціальну кнопку.
Детективи БЕБ одночасно провели обшуки на визначених об’єктах та вилучили докази, які можуть мати значення для кримінального провадження. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності мережі.
Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Раніше УСІ повідомляла, що в Одесі правоохоронці викрили злочинну організацію, яка через мережу фейкових call-центрів ошукувала громадян Казахстану.
За даними слідства, організаторами схеми були двоє мешканців Одеси, які створили розгалужену мережу з чітким розподілом ролей між адміністраторами, HR-менеджерами, операторами, ІТ-фахівцями, «холодниками» та «клоузерами».
Останні телефонували потенційним жертвам від імені банків, телекомунікаційних компаній і правоохоронних органів Казахстану, а якщо людина сумнівалася, до розмови підключали більш досвідченого оператора, який переконував її виконати необхідні дії.
За версією слідства, шахраї використовували психологічний тиск, технології Deepfake та шкідливе програмне забезпечення, за допомогою якого отримували доступ до банківських рахунків потерпілих. Загалом від дій учасників мережі громадяни Казахстану втратили близько 2,5 млн гривень.
Правоохоронці задокументували щонайменше кілька епізодів та продовжили встановлювати інших потерпілих і можливих учасників схеми.
